台灣民間反詐騙協會22日前往基隆市警察局舉辦「幣流分析個案實務分享專題講座」，針對虛擬貨幣詐騙偵查、區塊鏈金流追蹤、境外交易所調證及遭詐款項扣押返還等議題，與警方進行實務交流。協會總顧問陳通和、秘書長陳廼傑、金融暨數位貨幣防詐委員會主委王珮蓓等人出席，希望透過公私協力，提升執法人員面對新型態詐騙案件的科技偵查能力。
王珮蓓於講座中指出，區塊鏈具有交易公開、可追溯及不可逆等特性，幣流分析的關鍵，在於取得交易雜湊值（TxID）、辨識錢包地址間的關聯，並沿著資金移轉路徑，找出具有實名認證的中心化交易所或其他可依法調證的節點。面對詐騙集團利用多層錢包拆分、跨鏈橋、境外交易所及混幣手法洗錢，執法人員若能及早掌握金流終端，就有機會啟動凍結、調證及司法扣押程序。
課程也以跨境假投資詐騙資金成功追回案件為例，說明如何透過標籤辨識高風險錢包、追查交易所節點，再配合司法程序完成返還。講師並分享，幣流追蹤不只是「看見資金流向」，更重要的是找出可調證、可凍結、可扣押及可返還的對象，讓科技工具真正轉化為偵查成果與被害人救濟。
為協助警方持續精進實務操作，台灣民間反詐騙協會並致贈基隆市警察局「JV虛擬貨幣追蹤分析工具」，提供30天專業版帳號權限及480分鐘專屬調查分析時數，讓同仁可將課程內容直接運用於案件研析，強化虛擬貨幣追蹤與跨境金流判讀能力。
基隆市警察局統計，6月共受理詐騙157件，較5月減少7件、下降4%；總財損4854萬元，較上月減少2113萬元、下降30%。局長林信雄表示，雖然案件數與財損均呈下降，但假投資、假交友投資及虛擬貨幣相關詐騙仍具高額財損風險，警方不能鬆懈，掌握資金流向、即時凍結不法所得，仍是打擊詐騙犯罪的重要環節。林局長指出，詐騙手法不斷翻新，犯罪金流也日益數位化、跨境化，期許警察同仁持續精進幣流分析、科技偵查及跨境調證能力，將課程所學與專業工具轉化為案件突破、資金攔阻及被害款項返還成果，從源頭斬斷詐騙集團金流。
講座結束後，林局長致贈感謝狀予台灣民間反詐騙協會，由總顧問陳通和代表領取，感謝協會投入專業資源，攜手警政機關提升基隆整體打詐能量，共同守護民眾財產安全。(照片／台灣民間反詐騙協會提供)
